name: Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в Российскую Федерацию: уголовно-процессуальные аспекты
keyword_list: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК, АРЕСТ И КОНФИСКАЦИЯ, ВОЗВРАТ АКТИВОВ
abstract: В диссертации исследованы уголовно-процессуальные аспекты противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в Российскую Федерацию. Исторический и содержательный анализ научных подходов и международно-правовых основ в сфере международного розыска, замораживания (ареста), конфискации и непосредственного возврата активов в страны их происхождения позволил раскрыть правовую природу института международной правовой помощи и иных форм сотрудничества государств и их компетентных органов в порядке уголовного судопроизводства в указанной сфере правоотношений. Подробно разобрана используемая в международно-правовых источниках терминология, определяющая предметы международного розыска, ареста и конфискации, а также содержательное наполнение данных правовых институтов. В работе показано влияние соответствующих международно-правовых норм на развитие корреспондирующих положений отечественного уголовно-процессуального и уголовного законодательства. В этой связи, а также принимая во внимание наступление обусловленного цифровизацией экономики нового этапа в развитии международно-правовых основ в сфере возврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства установлена необходимость гармонизации действующих и вновь принимаемых международных актов, а также введения в российское уголовно-процессуальное и уголовное законодательство новой терминологии для целей оказания взаимной международной правовой помощи. Определена взаимосвязь организации в государстве финансового мониторинга и результатов в сфере возврата активов по уголовным делам. На основе эмпирического материала выявлены причины незначительного количества арестованных активов за рубежом по запросам российских компетентных органов, длительных сроков исполнения запросов о правовой помощи и отказов в их исполнении, одновременно обоснованы наиболее оптимальные способы преодоления возникающих на практике проблем, как организационного, так и законодательного характера. По результатам предложены формулировки новых норм в УПК РФ, касающихся восприятия российским уголовно-процессуальным законом положений ратифицированных международных договоров, законодательной регламентации уголовно-процессуальной деятельности по организации международного розыска и ареста преступных активов за рубежом, работы совместных следственных групп.
chairman_dissertation_council.surname: Гриненко А.В.
chairman_dissertation_council.position: Профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
chairman_dissertation_council.degree: Доктор юридических наук
organization_supervisor.surname: Кожокин Е. М.
organization_supervisor.position: проректор по научной работе
organization_supervisor.degree: Доктор исторических наук
rubrics.code: 10.79.01
rubrics.name: Общие вопросы уголовного процесса
rubrics.code: 10.79.51
rubrics.name: Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел
rubrics.code: 10.79.91
rubrics.name: Уголовно-процессуальное право отдельных стран
oecds.code: 05.05.00
oecds.name: Law
oecds.code: 05.05.OM
oecds.name: LAW
speciality_codes.name: Уголовный процесс
speciality_codes.code: 12.00.09
supervisors.fio: Волеводз А.Г.
supervisors.scientific_degree: Доктор юридических наук
supervisors.speciality_code: Уголовный процесс
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Дорошков В.В.
opponents.scientific_degree: Доктор юридических наук
opponents.speciality_code: Уголовный процесс
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Стойко Н.Г.
opponents.scientific_degree: Доктор юридических наук
opponents.speciality_code: Уголовный процесс
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: МГИМО МИД России
protection_organization.name: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»
protection_organization.ogrn: 1037739194217
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Министерство иностранных дел Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения
author_organization.short_name: МГИМО МИД России
author_organization.name: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»
author_organization.ogrn: 1037739194217
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство иностранных дел Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения