name: Теория и методология антиотмывочного финансового регулирования
keyword_list: отмывание доходов антиотмывочное регулирование теневая экономика теневой капитал
abstract: Объект исследования - инструменты и методы антиотмывочного регулирования. Цель работы - развитие теории и обоснование методологии антиотмывочного финансового регулирования, а также разработка рекомендаций по его практической реализации. Методы исследования и аппаратура - аналитический, монографический, экономико-статистический, графический, абстрактно-логический, историко-логический, сравнительный, индуктивный, дедуктивный методы, приемы экономического моделирования, аппарат финансовой математики. Теоретические и практические результаты и их новизна: показано, что  институциональные ловушки являются неотъемлемым условием отмывания теневого капитала; сформированы концептуальные подходы к управлению рисками отмывания доходов; разработана методологическая платформа антиотмывочного регулирования; построена модель анализа динамики поступления и выдачи наличных денег кредитными организациями для оценки масштабов отмывания теневого капитала; предложена методика расчета регулируемых порогов сумм финансовых операций; сформирована система показателей оценки дееспособности национальной антиотмывочной системы; разработаны методические положения оценки эффективности антиотмывочного регулирования. Степень и эффективность внедрения – Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе (акт от 11.11.2020); Ассоциация субъектов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и исполняющих обязанности в рамках законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (акт от 18.01.2021). Область применения – Банк России, Росфинмониторинг, органы государственной власти.
chairman_dissertation_council.name: Лев
chairman_dissertation_council.surname: Ушвицкий
chairman_dissertation_council.patronymic: Исакович
chairman_dissertation_council.position: Директор ИЭиУ
chairman_dissertation_council.degree: Доктор экономических наук
chairman_dissertation_council.rank: Профессор
chairman_dissertation_council.wos_research_id: AAD-5912- 2021
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: 56922288700
chairman_dissertation_council.rinc_id: 77932
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Андрей
organization_supervisor.surname: Лиховид
organization_supervisor.patronymic: Александрович
organization_supervisor.position: Проректор по научной работе
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 06.73.07
rubrics.name: Денежные и финансовые теории и политика
rubrics.code: 06.73.55
rubrics.name: Банки
rubrics.code: 06.73.45
rubrics.name: Денежное обращение. Инфляция
rubrics.code: 06.73.02
rubrics.name: Общие проблемы
oecds.code: 05.02.DK
oecds.name: BUSINESS, FINANCE
oecds.code: 05.02.GY
oecds.name: ECONOMICS
speciality_codes.name: Финансы, денежное обращение и кредит
speciality_codes.code: 08.00.10
supervisors.fio: Куницына Н.Н.
supervisors.scientific_degree: Доктор экономических наук
supervisors.speciality_code: Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Алифанова  Е.Н.
opponents.scientific_degree: Доктор экономических наук
opponents.speciality_code: Финансы, денежное обращение и кредит
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Ревенков П.В.
opponents.scientific_degree: Доктор экономических наук
opponents.speciality_code: Финансы, денежное обращение и кредит
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Черненко В.А.
opponents.scientific_degree: Доктор экономических наук
opponents.speciality_code: Финансы, денежное обращение и кредит
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
protection_organization.name: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
protection_organization.ogrn: 1022601961580
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения
author_organization.short_name: ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
author_organization.name: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
author_organization.ogrn: 1022601961580
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные автономные учреждения