name: Правовое регулирование в Европейском Союзе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
keyword_list: Европейский Союз финансирование терроризма легализация (отмывание) доходов превентивные меры
abstract: Объектом настоящего диссертационного исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в ходе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании источников и норм права ЕС, в частности:
  – общественные отношения, возникающие в процессе реализации специальными обязанными субъектами требований ЕС в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  – общественные отношения, возникающие в ходе сотрудничества органов финансового мониторинга (подразделений финансовой разведки) государств-членов ЕС по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  Предметом настоящего диссертационного исследования являются нормы учредительных договоров (первичного права) ЕС, законодательных актов и других источников вторичного права ЕС, законов государств-членов ЕС, направленных на имплементацию положений законодательства ЕС, положения, сформулированные в судебной практике Суда ЕС в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В контексте историко-правового метода в предмет исследования также включены нормы ранее действовавших источников права ЕС; в контексте сравнительно-правового метода рассмотрены нормы, содержащиеся в конвенциях ООН, Совета Европы, документах СНГ и ЕАЭС.
chairman_dissertation_council.name: Игорь
chairman_dissertation_council.surname: Исаев
chairman_dissertation_council.patronymic: Андреевич
chairman_dissertation_council.position: Заведующий кафедрой
chairman_dissertation_council.degree: Доктор юридических наук
chairman_dissertation_council.rank: Профессор
chairman_dissertation_council.wos_research_id: 0
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: 0
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Владимир
organization_supervisor.surname: Синюков
organization_supervisor.patronymic: Николаевич
organization_supervisor.position: проректор по научной работе
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 10.87.51
rubrics.name: Международное сотрудничество по специальным вопросам
rubrics.code: 10.87.89
rubrics.name: Международное уголовное право
oecds.code: 05.05.OM
oecds.name: LAW
speciality_codes.name: Международное право; Европейское право
speciality_codes.code: 12.00.10
supervisors.fio: Четвериков А.О.
supervisors.scientific_degree: Доктор юридических наук
supervisors.speciality_code: Международное право; Европейское право
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Юмашев Ю.М.
opponents.scientific_degree: Доктор юридических наук
opponents.speciality_code: Международное право; Европейское право
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Сорокина Е.М.
opponents.scientific_degree: Кандидат юридических наук
opponents.speciality_code: Международное право; Европейское право
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 
  МГЮА (УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА)
protection_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)"
protection_organization.ogrn: 1027739180380
protection_organization.supervisor_name: ВИКТОР
protection_organization.supervisor_surname: БЛАЖЕЕВ
protection_organization.supervisor_patronymic: ВЛАДИМИРОВИЧ
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения
author_organization.short_name: УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 
  МГЮА (УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА)
author_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)"
author_organization.ogrn: 1027739180380
author_organization.supervisor_name: ВИКТОР
author_organization.supervisor_surname: БЛАЖЕЕВ
author_organization.supervisor_patronymic: ВЛАДИМИРОВИЧ
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения