name: Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере кредитования
keyword_list: кредитор потребительское и корпоративное кредитование незаконное получение кредита кредитование мошенничество расследование
abstract: В работе впервые на монографическом уровне исследованы теоретические и прикладные вопросы методики первоначального этапа расследования мошенничества в сфере потребительского и корпоративного кредитования в их системном сравнении. Анализ научных работ показал, что ранее проблемам первоначального этапа расследования мошенничества в сфере потребительского и корпоративного кредитования если и уделялось внимание, то в основном именно потребительскому кредитованию, без  сравнительного анализа и выделения особенностей каждого из них. В настоящей работе автором раскрывается криминалистическая характеристика мошенничества как в сфере потребительского, так и в сфере корпоративного кредитования, в том же ключе проводится сравнительный анализ компонентов указанной научной категории. С учетом предложенной дифференциации определяются ситуационные аспекты первоначального этапа расследования, предлагаются продуктивные методы повышения эффективности следственной работы по делам о кредитном мошенничестве. Посредством всестороннего изучения определены типологические свойства и качества личностей различных категорий кредитных мошенников. В диссертации впервые проводится сравнение мотивационно-поведенческой сферы преступников, совершающих хищение потребительской и корпоративной ссуды, раскрываются социальные аспекты личности преступников данных категорий. Впервые разработаны практические рекомендации построения взаимодействия следователя и оперативных сотрудников со службой безопасности банка в целях эффективного раскрытия и расследования
  мошенничества в сфере кредитования граждан, а также субъектов предпринимательства, учитывающие особенности кредитного процесса.
chairman_dissertation_council.name: Акоп
chairman_dissertation_council.surname: Варданян
chairman_dissertation_council.patronymic: Вараздатович
chairman_dissertation_council.position: Начальник кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности
chairman_dissertation_council.degree: Доктор юридических наук
chairman_dissertation_council.rank: Профессор
chairman_dissertation_council.wos_research_id: -
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: -
chairman_dissertation_council.rinc_id: 285176
chairman_dissertation_council.orcid: -
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Константин
organization_supervisor.surname: Плясов
organization_supervisor.patronymic: Анатольевич
organization_supervisor.position: Начальник
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 10.85.51
rubrics.name: Методика расследования отдельных видов преступлений
oecds.code: 05.05.OM
oecds.name: LAW
speciality_codes.name: Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
speciality_codes.code: 12.00.12
supervisors.fio: Макаренко И.А.
supervisors.scientific_degree: Доктор юридических наук
supervisors.speciality_code: Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Лозовский Д.Н.
opponents.scientific_degree: Доктор юридических наук
opponents.speciality_code: Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Маилян А.В.
opponents.scientific_degree: Кандидат юридических наук
opponents.speciality_code: Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: ФГКОУ ВПО "РЮИ МВД России"
protection_organization.name: федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации"
protection_organization.ogrn: 1026104368641
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Министерство внутренних дел Российской Федерации
protection_organization.okopf: Учреждения
author_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
author_organization.ogrn: 1030203895193
author_organization.supervisor_name: ВАДИМ
author_organization.supervisor_surname: ЗАХАРОВ
author_organization.supervisor_patronymic: ПЕТРОВИЧ
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения