name: Предупреждение корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности
keyword_list: виктимологическая профилактика личность преступника банковская деятельность корпоративное мошенничество
abstract: Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с предупреждением корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности уголовно-правовыми и криминологическими средствами.
  Предметом исследования выступают особенности мер предупреждения корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности; уголовно-правовая и криминологическая характеристики, факторы, влияющие на совершение рассматриваемых преступлений, система мер их предупреждения; особенности основания уголовной ответственности за данный вид преступлений.
  Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке теоретических основ уголовно-правового и криминологического предупреждения корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности. Определены причины совершения преступлений персоналом банков, а также социально-демографические и нравственно-психологические особенности личности мошенника. Доказывается, что существенное влияние на персонал банков оказывает специфическая система правовых стимулов и ограничений, в связи с чем предложены новые и уточненные стимулы и ограничения, санкции в отношении должностных лиц в целях предупреждения корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности. 
  Сформулированы и научно обоснованы авторские предложения по совершенствованию уголовно-правовых, общих и специальных криминологических мер предупреждения преступлений данной категории, предложена система мер виктимологической профилактики.
  Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в нем содержится решение научной проблемы, имеющей важное социально-экономическое значение для развития юридической науки. Автором сформулированы теоретические основы совершенствования комплекса мер по предупреждению корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности уголовно-правовыми и криминологическими средствами.
  Автором сформулировано определение корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности, как «присвоение активов инвестора, выраженное в форме хищения, растраты, с использованием доступа к сведениям, составляющим банковскую тайну, искажением отчетности (как финансовыми и бухгалтерскими документами отдельных юридических лиц, так и с консолидированной документацией группы лиц)». 
  Определены новые направления профилактики, дифференцированы меры ответственности, уточнен механизм и перечень факторов совершения банковских преступлений. Полученный по результатам исследования научный материал дополняет имеющиеся знания о мерах предупреждения преступлений в сфере банковской деятельности.
  Практическая значимость исследования заключается в предложенных теоретически обоснованных мерах по предупреждению совершения преступлений сотрудниками банков в сфере банковской деятельности.
  Обоснованы предложения по совершенствованию правила квалификации корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности по признакам объекта преступления, механизму совершения, должностного положения виновных лиц.
  Результаты исследования могут использоваться в процессе проведения учебных занятий по уголовному праву и специальным курсам по темам, посвященным предупреждению преступлений в сфере экономики.
chairman_dissertation_council.name: Лариса
chairman_dissertation_council.surname: Беляева
chairman_dissertation_council.patronymic: Ивановна
chairman_dissertation_council.position: профессор кафедры уголовной политики
chairman_dissertation_council.degree: Доктор юридических наук
chairman_dissertation_council.rank: Профессор
chairman_dissertation_council.wos_research_id: -
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: -
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Александр
organization_supervisor.surname: Парадников
organization_supervisor.patronymic: Геннадьевич
organization_supervisor.position: врио начальника
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 10.81.51
rubrics.name: Личность преступника
rubrics.code: 10.81.71
rubrics.name: Формы и методы борьбы с преступностью и предупреждения преступлений
rubrics.code: 10.77.01
rubrics.name: Общие вопросы уголовного права
oecds.code: 05.05.OM
oecds.name: LAW
speciality_codes.name: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
speciality_codes.code: 12.00.08
supervisors.fio: Трунцевский Ю.В.
supervisors.scientific_degree: Доктор юридических наук
supervisors.speciality_code: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Лапшин В.Ф.
opponents.scientific_degree: Доктор юридических наук
opponents.speciality_code: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Осокин Р.Б.
opponents.scientific_degree: Доктор юридических наук
opponents.speciality_code: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: Академия управления МВД России
protection_organization.name: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации"
protection_organization.ogrn: 1037739087407
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Министерство внутренних дел Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения
author_organization.short_name: Академия управления МВД России
author_organization.name: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации"
author_organization.ogrn: 1037739087407
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство внутренних дел Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения