name: Уголовно-правовая и криминологическая характеристика отмывания денежных средств по уголовному законодательству Монголии и России
keyword_list: Россия Монголия уголовно-правовая характеристика легализация отмывание денежных средств
abstract: Объект исследования составляет комплекс общественных отношений, возникающих в результате легализации активов криминального происхождения и предупреждения этим явлениям мерами уголовно-правового и криминологического характера.
  Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы действующего законодательства Монголии и России, регламентирующие ответственность за легализацию активов криминального происхождения, научные взгляды, сформировавшиеся в уголовно-правовой и криминологической доктрине, направленные на противодействие названным явлениям, правовые позиции высших судов, современное состояние легализации активов криминального происхождения, явления и процессы, обусловливающие рост изучаемого вида преступлений в современной Монголии и России и проблемы их предупреждения.
  Научная новизна исследования заключается в том, что оно является первой попыткой на монографическом уровне обобщить основные тенденции противодействия отмыванию денежных средств по законодательству Монголии. Были выявлены критерии криминализации деяний, сопряженных с легализацией активов криминального происхождения. Представленный сравнительно-правовой анализ норм уголовного закона Монголии (ст. 18.6.) и России (ст. ст. 174, 174.1), позволил выявить проблемы квалификации преступлений, связанные с не установлением цели придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению деньгами или имуществом, полученным в результате совершения преступления. Соответственно, активность в части досудебной квалификации содеянного не компенсируется количеством приговоров с указанной фабулой, вынесенных как российскими, так и монгольскими судами.
  Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что оно вносит вклад в развитие теории российского и монгольского как уголовного права, так и криминологии, расширяет знания о легализации активов криминального происхождения в современных условиях, восполняет имеющиеся пробелы в теоретических основах применения уголовно-правовых норм об ответственности за рассматриваемые деяния и предупреждение исследуемой группы преступлений.
  В диссертации подвергнуты теоретической разработке важные проблемы, находящиеся в рамках предмета исследования: доказана социально-правовая обусловленность криминализации отмывания денежных средств по уголовному законодательству Монголии; выявлены особенности квалификации рассматриваемых преступлений и влияние причин и условий, способствующих совершению исследуемых преступлений на уровень легализации активов криминального происхождения, предложена типология личности преступника и новая редакция ст. 18.6 УК Монголии.
  Высказанные идеи и сформулированные теоретические положения, позволяют очертить круг наиболее эффективных мер предупреждения легализации активов криминального происхождения.
  Практическая значимость диссертации заключается в том, что полученные по ее итогам результаты, сделанные выводы и внесенные предложения по проблемам квалификации, повышению эффективности уголовно-правовых мер предупреждения легализации активов криминального происхождения, по оздоровлению финансового сектора экономики и усилению элементов обязательного контроля за совершением финансовых операций и иных сделок будучи внедренными и реализованными, позволят способствовать повышению эффективности законотворческой работы и правоприменительной деятельности правоохранительных органов по предупреждению исследуемого вида преступления.
chairman_dissertation_council.name: Лариса
chairman_dissertation_council.surname: Беляева
chairman_dissertation_council.patronymic: Ивановна
chairman_dissertation_council.position: профессор кафедры уголовной политики
chairman_dissertation_council.degree: Доктор юридических наук
chairman_dissertation_council.rank: Профессор
chairman_dissertation_council.wos_research_id: -
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: -
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Александр
organization_supervisor.surname: Парадников
organization_supervisor.patronymic: Геннадьевич
organization_supervisor.position: врио начальника
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 10.77.51
rubrics.name: Отдельные виды преступлений
rubrics.code: 10.81.51
rubrics.name: Личность преступника
rubrics.code: 10.81.71
rubrics.name: Формы и методы борьбы с преступностью и предупреждения преступлений
rubrics.code: 10.77.01
rubrics.name: Общие вопросы уголовного права
oecds.code: 05.05.OM
oecds.name: LAW
speciality_codes.name: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
speciality_codes.code: 12.00.08
supervisors.fio: Пинкевич Т.В.
supervisors.scientific_degree: Доктор юридических наук
supervisors.speciality_code: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Тюнин В.И.
opponents.scientific_degree: Доктор юридических наук
opponents.speciality_code: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Жилкин М.Г.
opponents.scientific_degree: Доктор юридических наук
opponents.speciality_code: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: Академия управления МВД России
protection_organization.name: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации"
protection_organization.ogrn: 1037739087407
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Министерство внутренних дел Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения
author_organization.short_name: Академия управления МВД России
author_organization.name: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации"
author_organization.ogrn: 1037739087407
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство внутренних дел Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения