name: Особенности методики расследования незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств
keyword_list: расследование незаконное обналичивание транзитирование денежные средства фирма-однодневка оперативно-следственные ситуации
abstract: Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая диссертация является одной из первых монографических работ, касающихся расследования указанной преступной деятельности. В ней на основе системного анализа сформулированы понятия незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств, частной криминалистической методики расследования данных преступлений, сформирована их криминалистическая характеристика. Автором уделено особое внимание рассмотрению структуры организованных преступных формирований, предложены рекомендации по выявлению и раскрытию преступлений, совершенных с использованием сети Интернет, разработаны средства правового просвещения для граждан. Научной новизной также характеризуются теоретико-методологические подходы, связанные с основным направлением расследования – выявлением, раскрытием преступлений, совершаемых организованными преступными группами (организованны-ми преступными сообществами) «по цепочке», и применением принципов: приоритета возвращения теневых капиталов в легальную экономику; приоритета использования знаний цифровой криминалистики в выявлении, раскрытии и расследовании незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств, сопутствующих преступлений.
chairman_dissertation_council.name: Акоп
chairman_dissertation_council.surname: Варданян
chairman_dissertation_council.patronymic: Вараздатович
chairman_dissertation_council.position: начальник кафедры криминалистики и ОРД
chairman_dissertation_council.degree: Доктор юридических наук
chairman_dissertation_council.rank: Профессор
chairman_dissertation_council.wos_research_id: -
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: -
chairman_dissertation_council.rinc_id: 285176
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Константин
organization_supervisor.surname: Плясов
organization_supervisor.patronymic: Анатольевич
organization_supervisor.position: начальник
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 10.85.51
rubrics.name: Методика расследования отдельных видов преступлений
oecds.code: 05.05.FE
oecds.name: CRIMINOLOGY & PENOLOGY
speciality_codes.name: Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
speciality_codes.code: 12.00.12
supervisors.fio: Гармаев Ю.П.
supervisors.scientific_degree: Доктор юридических наук
supervisors.speciality_code: Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Лозовский Д.Н.
opponents.scientific_degree: Доктор юридических наук
opponents.speciality_code: Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Малянова К.П.
opponents.scientific_degree: Кандидат юридических наук
opponents.speciality_code: Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: ФГКОУ ВПО "РЮИ МВД России"
protection_organization.name: федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации"
protection_organization.ogrn: 1026104368641
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Министерство внутренних дел Российской Федерации
protection_organization.okopf: Учреждения
author_organization.short_name: СибЮИ МВД России
author_organization.name: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации"
author_organization.ogrn: 1022402489450
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство внутренних дел Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные казенные учреждения